FRAUDES BITCOIN. GLADIA COIN, MTCOIN, ONE COIN, COIN TRADER Y OTROS TIMOS

Fraudes Bitcoin: Gladia Coin, MTCoin, One Coin, Coin Trader y otros timos cazabobos en Internet

JULIÁN AQUILES·JUEVES, 6 DE JULIO DE 2017

El autor es mercadólogo y emprendedor del social marketing. Es director de Dominicana Emprende. Consultor empresarial y especialista en consumo colaborativo. Es trainer en finanzas personales, habilidades de negocio, lectura súper rápida, servicio al cliente, venta profesional y supervisión.

Por Aquiles Julián

La ignorancia, la codicia y el deseo de “dar un palo de suerte” son los tres factores que un puñado de timadores emplean una y otra vez para desplumar de su dinero a una cantidad de analfabetos funcionales que están convencidos de que pueden enriquecerse sin ningún esfuerzo, sólo entregándole su dinero a otro.

El cuento ahora es que los que les tumban el dinero les convencen de que son “traders” (comercializadores) de bitcoins y que les van a duplicar y a triplicar su dinero sin que tengan que hacer nada, sólo “comprar” uno de los “paquetes” que ofrecen.

Los estafadores, aleccionados por el caso TelexFree y Unetenet montan operaciones rápidas, de meses, en que ofrecen extravagantes ganancias con miras a timar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible, eliminar la página y desaparecer sin rastro

Los estafadores abusan de la increíble ignorancia rayana en el cretinismo de las personas que en su afán por ganarse unos pesos extras pasan por alto una serie de indicadores de fraude, tales como:

1. No son empresas, sino páginas en la Internet
2. No tienen arraigo, locales, oficinas conocidas, registros comerciales ni nada rastreable.
3. Los que operan estos esquemas no dan la cara, los que meten su dinero en estos esquemas fraudulentos no saben a quien lo entregan
4. No hay garantía alguna ni contrato ni elementos para reclamar
5. Los niveles de recompensan son imposibles de lograr de forma legítima, por lo que es obvio que se trata de un esquema Ponzi en que se paga con el dinero de los nuevos que son reclutados
6. El modelo es de corto plazo, lo suficiente como para timarle el dinero a muchas personas antes de que se ponga en acción la Justicia y atrapen a los timadores
7. Los ciberdelincuentes escapan de un país a otro luego de cometer su tumbe para “enfriarse” y que los timados abandonen cualquier esperanza de ser restituidos.

EL MODELO DE FRAUDE

Gladia Coin es otro de las páginas de timos en la web. Estos prometen duplicar los bitcoins que les depositen en tres meses, 90 días. Como las personas no poseen ningún bitcoin, invierten dólares en "comprar" los bitcoins y cuando desaparezca la página, adiós dinero.

Los timadores abren una página web en que anuncian que “comercializan” con bitcoins (con cual no lo dicen, porque en realidad no comercializan con nada que no sea la fantasía de enriquecimiento sin esfuerzo de muchos descerebrados), y que ofrecen duplicar en tres meses como Gladia Coin o triplicar en diez meses como My Trader Coin (MTCoin), los dólares “invertidos” en uno de sus paquetes-ganchos, ofreciendo simultáneamente un modelo de reclutamiento binario en que se reciben ganancias por personas reclutadas en el esquema fraudulento.

Muchos tontos se sienten de verdad ser "capitalistas" o "inversionistas" cuando en realidad son descerebrados que no se dan cuenta de que les están tumbando su dinero.

El corazón del modelo es el enrolamiento de nuevas víctimas, que son convencidas de participar en el timo por quienes ya fueron engañados y buscan recuperar su dinero perjudicando a sus conocidos (parientes, amigos, vecinos y relacionados), vendiéndole la idea de que es una fuente segura de beneficio, alardeando de sus supuestas ganancias e induciéndolos a que “no sean tontos” y metan su dinero en ese “negociazo”.

La cantidad de páginas webs dedicadas al timo que aparecen anunciando recompensas exageradas a los que "inviertan" aumenta día a día.

Aquí en República Dominicana hay varios esquemas de timo operando con el cuento de que son “comercializadores” de bitcoins, entre ellos Gladia Coin, MTCoin y Trader Coin, y también opera One Coin, One Life, otro timo que ha hecho estragos en Colombia y en muchos otros países.

NO SON NEGOCIOS CON BITCOINS

Lo más importante es separar a estos timos descarados de los auténticos negocios con bitcoins.

MTCoin es la reedición desde el Caribe, donde huyeron sus perpetradores, del timo Bit Trader Banking que operó en Brasil desde agosto del 2016 a febrero del 2017. Como la promesa era triplicarles el dinero en 300 días, 10 meses, a los participantes y cerraron la página a los 6 meses dejaron a miles de víctimas (supuestos "inversionistas") oliendo donde guisan.

Estas páginas dicen engañosamente que “comercializan” con bitcoins, y que sus “traders” compran bitcoins baratos y los venden caro, y de ahí derivan los fabulosos beneficios que aseguran proporcionar a sus víctimas.

En realidad ninguno de estos negocios opera con bitcoins ni participa de ningún negocio con bitcoins. Y aunque varios de ellos pomposamente anuncian que van a sacar al mercado su propio bitcoin, como anuncian One Coin y My Trader Coin, todo es una cortina de humo, misma que ya antes aplicaron los timadores españoles de Unetenet con su supuesto UneteCoin.

El artículo 267 del nuevo Código Procesal Penal dominicano se refiere concretamente a los modelos fraudulentos piramidales que proliferan en nuestros países abusando de tontos y descerebrados.

Su real negocio es el timo financiero con un esquema Ponzi basado en engatusar al mayor número de personas posible y en dejar en la estacada a sus víctimas mientras colocan el dinero en paraísos fiscales y tratan de escapar al castigo por su estafa.

Las leyes dominicanas no tenían cómo castigar esos timos, pero el nuevo código penal en su artículo 267 penaliza el “Negocio piramidal o multinivel” con propósitos de defraudar a personas tumbándoles su dinero.

Y eso significa que los que se hagan cómplices locales de los sinvergüenzas que montan estas páginas de robo descarado y hagan incurrir a otros en entregarle su dinero a los que operan dichos esquemas a cambio de un beneficio de parte de lo entregado, son pasibles de ser encauzados y condenados como cómplices de estafa.